快讯 2022-02-22

央行暂缓施行《金融机构客户身份资料及交易记录保存管理办法》

据了解,2月21日,中国人民银行、银保监会及证监会发布公告称,原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因技术原因暂缓施行,相关业务按原规定办理。下面我们一起来了解一下具体的情况。

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央行暂缓施行《金融机构客户身份资料及交易记录保存管理办法》

2022-02-22 11:41:17 /heyan /观点网

据了解,2月21日,中国人民银行、银保监会及证监会发布公告称,原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因技术原因暂缓施行,相关业务按原规定办理。下面我们一起来了解一下具体的情况。

据了解,央行有关负责人就暂缓实施《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》回答了记者提问。

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该负责人表示,《办法》发布后,一些中小金融机构提出,《办法》针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求,金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程,并进行人员培训。为此,经研究,决定暂缓实施《办法》。

人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,始终践行以人民为中心的发展思想,将持续指导金融机构加强反洗钱工作,在防范风险的同时进一步优化为民服务,依法保护人民群众的资金安全和利益,持续提升金融服务实体经济质效,特别是服务好中小微企业,改善营商环境,推动经济高质量发展。

据了解,《办法》中提到,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。


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